安徽省通源环境节能股份有限公司2022年第二次临

安徽省通源环境节能股份有限公司郑重公告，其内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此次公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本次会议的亮点在于，一切议程均顺利无阻，毫无被否决议案。会议的召开情况引人注目，详细记载如下：

一、会议于2022年7月6日在安徽省合肥市包河区祁门路3966号如期召开。这次股东大会由公司董事会召集，并由董事长杨明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保证了股东的参与权。会议的召开时间、地点以及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板规则》及《公司章程》的相关规定。

在会议的五位董事中，九人悉数出席。其中，董事刘路女士、独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士和许春芳女士以通讯方式参与会议。监事方面，两人在任监事中有一人因工作原因未出席。董事会秘书齐敦卫先生以及副总经理王亮先生分别出席和列席了会议。

二、关于议案的审议情况也取得了积极的成果。关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案以及关于制定和修订公司内部管理制度的议案均获得通过。这些议案得到了股东的广泛支持，反映了公司的稳健发展和良好的治理能力。

三、关于律师的见证情况，本次股东大会由安徽承义律师事务所的鲍金桥和夏旭东两位律师进行见证。他们确认本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。他们进一步确认本次股东大会通过的有关决议合法有效。

此次会议的成功召开展现了公司的稳健治理和良好的决策能力。我们感谢所有股东的支持和参与，未来将继续努力，为公司的稳步发展贡献力量。特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会谨此宣布以上内容，并于2022年7月7日通过中证网发布此公告。