金科环境- 金科环境：2025年第一次临时股东大会会议资料

金科环境股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688466 证券简称：金科环境

尊敬的金科环境股份有限公司股东：

为了维护金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，我们将举行2025年第一次临时股东大会。以下是本次大会的相关须知，请您仔细阅读并遵守。

一、会议确认与身份核对

为确保出席大会的股东或代理人具备出席资格，会议工作人员将在会议开始前进行身份核对。请您配合提供必要的身份证明文件，如证券账户卡、身份证明文件等。

二、签到与入场

请股东及股东代理人于会议召开前30分钟到达会议现场并办理签到手续。请出示相关文件，经验证后方可入场。会议开始后，迟到的股东将无权参与现场投票表决。

三、会议秩序与规定

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，公司有权依法拒绝非出席会议人员进入会场。出席人员应自觉履行法定义务，遵守会议秩序，确保大会的正常进行。

四、审议与表决

会议将按照通知所列顺序审议议案，并采用记名方式投票表决。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的结果发布股东大会决议公告。

五、发言与质询

股东及股东代理人享有发言权、质询权等权利。要求发言的股东请提前登记，并在主持人安排的顺序下发言。发言应围绕会议议题进行，简洁明了，时间不超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东问题。

六、会议形式与保密

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。请注意保护公司商业秘密和内幕信息，避免损害公司和股东的共同利益。

七、注意事项

1. 请勿随意走动、录音、录像及拍照，维护会场秩序。

2. 手机请调整为静音状态。

3. 对于干扰会议正常进行的行为，会议工作人员有权制止并报告有关部门处理。

八、法律见证与费用

本次股东大会将由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。股东出席本次股东大会所产生的费用请自行承担，公司不承担任何额外费用。

九、平等对待所有股东

公司不向参会股东发放礼品，也不负责安排住宿等事项。我们将以平等原则对待所有股东。

十、登记与通知

本次股东大会的登记方法及表决方式详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《金科环境：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。请您按照通知要求参加会议，并确保您的权益得到合法保护。

再次感谢你对金科环境股份有限公司的关注与支持，期待你在本次股东大会上的积极参与。让我们共同努力，推动金科环境的持续发展与进步！

金科环境股份有限公司

2025年X月X日金科环境股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

尊敬的股东及嘉宾们：

欢迎参加金科环境股份有限公司于2025年的第一次临时股东大会。本次会议旨在深入探讨公司重要事务，并为公司未来的发展指明方向。以下是会议的具体细节和议程：

一、会议时间与地点

会议时间：2025年2月7日，下午2点

会议地点：北京市朝阳区望京东路的金科环境股份有限公司会议室

二、投票方式

本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。投票时间自2月7日起至当日结束。

三、会议议程

1. 签到与资料领取：参会人员现场签到，领取会议资料，并进行发言登记。

2. 开场致辞：主持人对到场的嘉宾表示欢迎，并宣布会议正式开始。

3. 报告出席情况：主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量。

4. 宣读会议须知：主持人宣读会议注意事项和规则。

5. 推选计票、监票成员：从参会人员中推选负责计票和监票的人员。

6. 议案审议：逐项审议各项议案，其中包括关于补选公司第三届董事会独立董事的议案等。

7. 股东发言与提问：股东及代理人可就大会审议的议案发言和提问。

8. 投票表决：与会股东及代理人对各项议案进行投票表决。

9. 休会与复会：短暂休会，统计表决结果后复会，主持人宣布表决结果和股东大会决议。

10. 法律意见：见证律师宣读法律意见书。

11. 文件签署：签署会议相关文件。

12. 结束致辞：主持人宣布会议结束。

四、重要议案解读：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

在此，我们向大家汇报关于补选公司第三届董事会独立董事的议案。由于公司现任独立董事张晶先生因个人原因提出辞职，为确保公司董事会的正常运作和治理结构的完整性，我们经过严格筛选，提名车尔娸女士为公司新的独立董事候选人。车尔娸女士拥有会计专业的背景，且具备丰富的行业经验。她的任职资格已经经过上海证券交易所的备案审核，无异议。我们期望通过她的加入，为公司带来全新的视角和丰富的资源。

附件：独立董事候选人车尔娸女士的简历

车尔娸女士，出生于1989年，中国香港籍。她毕业于香港中文大学会计专业，并获得工商管理学士学位。在加入金科环境股份有限公司之前，她曾在财务咨询和投资领域担任重要职务，积累了丰富的经验。我们坚信，她的加入将为金科环境带来新的活力和机遇。

我们期待各位股东和嘉宾的参与，共同为金科环境的未来发展擘画蓝图。让我们共同努力，共创辉煌！

金科环境股份有限公司董事会敬上。

以上内容仅供参考，具体议程安排可以根据您的需求进行调整优化。车尔娸女士与公司其他董事、监事及高级管理层成员间并无其他关联关系。她的身份背景经过全面审查，完全遵守《中华人民共和国公司法》以及其他相关法律法规的规定，符合担任公司董事、监事及高级管理人员的资格要求。目前，她未被中国证监会采取上市公司相关职务的市场禁入措施，也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司的高级管理职务。她的职业生涯中，从未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所的公开谴责及通报批评。更令人欣慰的是，她并未涉及任何司法机构的犯罪立案侦查，也未因违法违规被中国证监会立案调查。

在诚信方面，车尔娸女士的表现无可挑剔。经过查询，她不属于失信被执行人，她的个人信用状况良好，符合相关法规对董事、监事及高级管理人员的任职资格要求。她的专业能力、职业素养和诚信记录，使她成为了公司董事会、监事会及高级管理层的理想人选。

她的背景不仅符合法律法规的要求，更是体现了她的职业素养和道德标准。她的经历和能力使她能够胜任公司的管理职务，带领公司在竞争激烈的市场中取得更大的成功。车尔娸女士的任职资格得到了全体董事、监事及高级管理层的认可，她的诚信和专业能力也得到了广大股东的信任和尊重。她的加入将为公司的发展注入新的活力和动力，推动公司向更高的目标迈进。