金科环境- 金科环境：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

金科环境股份有限公司关于召开临时股东大会的通知

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：临时-第2号

尊敬的股东及各位相关人员：

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）经过深思熟虑和内部充分讨论，决定召开一场重要的临时股东大会。现将会议的详细信息及相关事宜通知如下，以期待得到您的积极参与和支持。

一、会议基本情况

本次会议的类型和届次为临时股东大会，由公司董事会召集。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，以确保股东充分行使自己的权利。现场会议将在北京市朝阳区望京东路的望京数字创意园进行。网络投票将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

二、会议日期与时间

本次股东大会的召开日期为2025年2月7日，现场会议召开时间为当日下午2点整。网络投票的起止时间也将于当日开始并结束。具体投票时间如下：通过交易系统投票平台的投票时间为当日交易时间段，即上午9:15至9:25，上午9:30至下午3点；通过互联网投票平台的投票时间为当日上午9:15至下午5点。

三、会议审议事项

本次股东大会将审议一系列重要议案，这些议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。涉及的内容包括但不限于公司的发展战略、经营计划、财务报告等。具体的议案内容，公司已在相关媒体及上海证券交易所网站上公布。值得注意的是，本次会议不涉及公开征集股东投票权。

四、投票注意事项

股东通过网络投票系统行使表决权时，可以选择登陆交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。在投票过程中，请务必注意以下事项：同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；股东需要对所有议案进行表决后才能提交。

五、会议出席对象

本次会议的主要出席对象为在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师和其他相关人员。股权登记日为XXXX年XX月XX日。

六、会议登记方法

有意出席现场会议的股东，请在XXXX年XX月XX日（上午9点至下午5点）期间进行登记。在此时间段后，将不再办理出席现场会议的股东登记。股东可以通过电子邮件、电话或者亲自到公司登记的方式进行登记。在登记时，请提供相关的身份证明和股东账号信息。

七、其他重要信息

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序，请按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第X号》等有关规定执行。在本次会议中不涉及回避表决的关联股东。关于会议的详细信息和文件，均可在上海证券交易所网站及指定媒体上查阅。如有疑问，请及时与公司联系。我们期待您的参与，共同为金科环境股份有限公司的未来献计献策。特此通知！

金科环境股份有限公司证券及股权投资部坐落在北京市朝阳区望京东路一号望京数字创意园一号楼A座十六层。关于公司的重要股东大会即将召开，各位股东们翘首以待。在此，我们向您发出会议的详细登记通知。

亲爱的股东们，为了顺利参与本次盛会，您需要在指定时间、地点办理登记手续。登记需要提供您的股票账户卡原件（如有）、身份证或其他有效证件原件等持股证明文件。如果您是机构股东，还需要带上营业执照复印件加盖公章以及参会人员有效身份证件原件。异地股东则可以通过信函、传真或电子邮件方式进行登记。不论哪种方式，请务必在信上注明“金科环境2025年第一次临时股东大会”，并留下有效的联系方式。

关于授权委托书的问题，我们特此附上授权委托书模板一份。如您需要委托代表出席会议并代为行使表决权，请填写相应的授权委托书并携带相关登记手续。在委托书中，请您在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打勾。对于未作具体指示的委托事项，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

本次大会的签到环节十分重要，请您携带股东账户卡、授权委托书等原件以便验证入场。会议联系方式如下：朝阳区望京东路一号望京数字创意园一号楼A座十六层金科环境会议室，联系人陈安娜，联系电话为010-64399965（分机号8003），传真为010-64392202。请您准时参加，与我们共同见证金科环境的重要时刻。

再次感谢各位股东对公司的关注与支持。期待在会议上与您共同交流，共创美好未来！特此公告。

金科环境股份有限公司董事会敬告各位股东。