易景环境2017年第一次股票发行方案(更正后)
公告日期：XXXX年XX月XX日
公告编号：XXXX-XXX
易景环境科技（天津）股份有限公司谨此公告其经过深思熟虑后确定的，以响应市场需求并推动公司持续发展为目标的XXXX年第一次股票发行方案（更正后）。
公司住所：天津华苑产业区海泰信息广场F座XXX室。我们在此感谢所有股东和合作伙伴的长期支持与信任。
声明：
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本次股票发行方案真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述内容的真实性承担法律责任。根据《证券法》的规定，公司运营及收益变化自负其责，投资者亦需独立承担相应风险。
目 录：
一、公司基本信息概述
公司名称：易景环境科技（天津）股份有限公司
证券简称：易景环境
证券代码：XXX
注册地址及办公地址：天津华苑产业区海泰信息广场F座XXX室
联系电话：XXX-XXXX-XXXX
法定代表人：郭来君
董事会秘书或信息披露负责人：张逸卓
公司未被纳入失信联合惩戒对象名单。
二、发行计划详解
发行目的：
随着《土壤污染防治行动计划》及相关法规的发布，环境治理业迅速发展，公司主营业务场地环境调查及风险评估成为土地合法合规流转和环境影响评价的关键环节。鉴于公司业务的快速增长及对流动资金的高需求，本次股票发行旨在迅速补充流动资金，提高资金实力，满足业务拓展需求，增强公司竞争力。
发行对象：
1. 在册股东的优先认购安排：
《公司章程》未明确规定在册股东的优先认购权。在册股东已声明自愿放弃本次股票发行的优先认购权。如该声明未获全体股东同意，公司将重新制定股票发行方案以保护现有股东的优先认购权。
2. 面向合格投资者的股票发行：
本次股票发行对象主要为符合规定的自然人合格投资者、公司董事、监事、高级管理人员、核心员工以及符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者和其他经济组织。若认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则需按照相关规定进行登记备案。
场地环境调查与风险评估：
采用系统的调查方法，确定场地是否被污染及污染程度和范围的过程。这两项工作是本次股票发行的重要背景，也是公司核心业务发展的关键所在。随着市场需求的增长和公司战略的推进，这两项业务将继续保持增长势头，为公司创造更多价值。
随着本次股票发行的完成，易景环境科技（天津）股份有限公司将更好地满足市场需求，持续推动环境治理业务的发展，并为股东和合作伙伴创造更大的价值。我们期待与所有合作伙伴携手共进，共创美好未来。本次股票发行的核心信息如下：
一、认购对象及认购情况
本次发行的认购对象包括公司的控股股东、实际控制人、董事长杨罡及股东、副董事长、总经理郭来君。两人均以现金方式认购，其中杨罡认购175万股，郭来君认购25万股，合计认购数量为200万股。
二、发行对象基本情况
杨罡与郭来君的基本信息详实，二人均为中国公民，无境外永久居留权，与公司和主要股东之间不存在关联关系。经过公开网站查询，二人均未纳入失信联合惩戒对象名单。
三、发行价格
本次股票发行的价格为每股人民币2.8元。此价格的确定综合考虑了宏观经济环境、公司行业地位、成长性、每股净资产及行业市盈率等因素。
四、预计募集资金总额
本次发行预计募集资金总额不超过560万元。
五、相关安排与调整
自董事会决议日至股份认购股权登记日期间，公司无除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。公司自成立以来未发生过分红派息、转增股本的情况，不会对本次发行造成影响。本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。
六、募集资金用途
1. 本次是公司的第一次定向发行，无前次募集资金使用情况。
2. 本次募集资金的计划是全部用于补充公司流动资金。
3. 补充流动资金的必要性：随着环境治理业的快速发展及公司经营规模的扩大，流动资金需求增加，单依靠自身积累无法满足资金需求，需通过募集资金补充流动资金，扩大经营规模。
4. 流动资金的测算过程综合考虑企业的营业收入、营业成本及各项资产和负债等因素的影响，预测企业未来期间对流动资金的需求程度。
一、流动资金需求测算解析
当我们探究公司的运营状况时，一组数据尤为关键——流动资金需求。让我们深入理解这一数字背后的计算逻辑。公司的营业收入持续增长，从XXXX年的近千万元跃升至XXXX年的近亿元大关。那么，支撑这一增长的流动资金是如何计算的呢？接下来为您揭晓。
经营性流动资产包括应收账款、预付账款和存货等，这些都是公司日常运营中短期资金的占用。同样，经营性流动负债包括应付账款和预收账款等短期债务。通过一系列复杂的计算，我们得到公司的流动资金占用额，再减去前期的占用额，就能得出流动资金需求。简而言之，这就是支撑公司运营所需的额外资金。
二、营业收入增长预测与流动资金需求关系
二、关于发行对象的非现金资产认购情况说明
针对通过非现金资产认购发行股票的情况，我们深入了解了相关资产在公司最近一年期末总资产和净资产中的占比。目前，本次发行不涉及非现金资产认购，因此不适用。关于未来可能的资产注入，我们将严格监控，确保其不会增加公司债务或或有负债，并避免新增关联交易或同业竞争。
三、对股东权益及其他类别股东权益的影响
虽然本次发行会略微摊薄每股收益，但募集的资金将主要用于公司主营业务的生产经营，这将有助于保障业务的持续增长，提高公司的整体盈利能力，并增强公司的综合竞争力，为公司的战略规划带来积极影响。本次发行后，公司的总资产和净资产规模将得到提升，不会对其他股东权益或其他类别股东权益产生负面影响。
四、关于本次发行的特有风险
本次发行无特有风险。我们将持续关注并评估各种风险，以确保公司的稳健发展。
五、其他重要事项的详细披露
1. 股票发行过程中的权益保障
本次股票发行过程中，权益未受到股东及其关联方的严重损害，且没有情形尚未消除。我们将继续加强监管，确保股东权益的合法权益得到维护。
2. 对外担保情况
本次股票发行过程中，公司及其附属公司未出现违规对外提供担保且尚未解除的情形。我们将严格遵守相关法规，确保对外担保的合规性。
3. 公司董事、监事、高级管理人员的近期情况
公司现任董事、监事、高级管理人员在最近二十四个月内未受到中国证监会的行政处罚，最近十二个月内未受到全国股份转让系统的公开谴责。我们将继续监督他们的行为，确保公司的合规运营。
4. 其他可能影响股东权益或公共利益的情况
本次股票发行过程中，未出现其他严重损害股东权益或社会公共利益的情形。我们将秉持公正、公平的原则，维护股东和社会的利益。
六、关于合同的主要内容摘要及生效条件
易景环境科技（天津）股份有限公司于2017年9月1日正式宣布，公司高层领导成员齐聚一堂，共同见证并签署了一份重要的文件。这份文件凝聚了公司董事、监事以及高级管理人员的共同意志和承诺。
在董事签名环节，五位董事杨罡、郭来君、张逸卓、吴欣甜和王伟志逐一签名，每一笔都显得格外庄重而有力，代表着他们对公司未来的坚定信心与责任担当。他们的名字不仅代表着个人的荣誉，更是公司稳健发展的坚实后盾。
监事签名环节，吴君仪、张莹和刘帅帅三位监事也在文件上郑重签名。他们的职责是监督公司运营，确保公司各项事务的公正透明，维护股东的利益。他们的存在为公司的发展提供了坚实的保障。
随后是高级管理人员签名，郭来君、王伟志、李学颖和张逸卓等人也逐一在文件上留下自己的名字。他们作为公司的核心管理团队，肩负着推动公司发展的重任，他们的努力将引领公司走向更加辉煌的未来。
易景环境科技（天津）股份有限公司的公章被郑重地盖在文件的右下角，标志着这份文件的正式生效。这一刻，全体成员的共同信念和决心被凝聚在了这份文件之中，成为了公司发展的强大动力。
2017年9月1日，易景环境科技（天津）股份有限公司站在了一个新的起点上，全体成员将携手共进，共同开创公司的新篇章，为实现公司的长期发展目标而不懈努力。这份文件，将成为他们共同奋斗的见证，激励他们不断前行。