福建龙净环保股份有限公司 第九届董事会第十六

福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议于福建省龙岩市新罗区工业中路19号1号楼二号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已按照法定程序于2022年6月20日以书面形式送达各位董事、监事。本次会议应参加董事共11人，实际参加人数为11人，监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过认真审议，本次会议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长、联席董事长的议案

经过投票，全体董事一致同意推选林泓富先生为公司董事长，何媚女士为联席董事长。他们的任期将延续至公司第九届董事会期满。

二、关于调整公司董事会专门委员会的议案

根据公司股东大会的决议，以及董事会的授权，本次会议调整了公司董事会下设的四个专门委员会的成员组成。具体调整如下：

1. 战略委员会：主任董事为林泓富先生，委员包括独董吴世农先生、独董肖伟先生、董事何媚女士、董事温能全先生以及董事黄炜先生。

2. 提名委员会：主任为独董李文莉女士，委员包括独董林红勇先生以及董事林泓富先生。

3. 审计委员会：主任为独董吴世农先生，委员还包括独董林红勇先生以及董事黄炜先生。

4. 薪酬与考核委员会：主任为独董肖伟先生，委员包括独董李文莉女士以及董事林泓富先生。

三、关于调整公司经营层高级管理人员的议案

根据公司经营管理需要，冯婉如女士不再担任公司财务总监职务。经过公司总裁提名和董事会提名委员会的审核，拟聘任丘寿才先生为公司新任财务总监。他的任期也将延续至公司第九届董事会期满。

四、关于公司设立投资与决策委员会并制定工作细则的议案

为了适应公司的战略发展需要，提高决策效率和决策质量，本次会议决定设立投资与决策委员会，并制定了相应的工作细则。该委员会的设立将有助于完善公司的法人治理结构。

五、关于修改董事会战略委员会实施细则的议案

为了适应公司未来的经营发展需要，提高公司治理水平，本次会议对《董事会战略委员会实施细则》进行了部分修订。主要的修订内容包括调整战略委员会的成员数量以及会议召开程序、表决方式、议案形成和报告方式等。

附件：《投资与决策委员会工作细则》、《董事会战略委员会实施细则》

福建龙净环保股份有限公司于今日正式发布公告，内容引起广泛关注。该公司位于福建省龙岩市新罗区，证券代码为600388，证券简称为ST龙净。公告编号为2022-066。

该公司发布了一份关于调整公司经营层高级管理人员的公告。根据公司经营管理的需求，公司财务总监冯婉如女士已离职。经过公司总裁的提名和第九届董事会提名委员会的审核，现已聘任丘寿才先生为新任财务总监。该任命自第九届董事会第十六次会议通过之日起生效，直至第九届董事会任期结束。

福建龙净环保股份有限公司还发布了第九届监事会第十二次会议决议公告。本次会议于2022年6月22日在福建省龙岩市新罗区工业中路19号1号楼二号会议室召开。会议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。因第九届监事会原主席林文辉先生辞职，监事会决定推举廖伯寿为公司新任监事会主席，任期至第九届监事会届满。

福建龙净环保股份有限公司还发布了2022年第二次临时股东大会决议公告。本次会议由公司董事会召集，并由董事长何媚女士主持。会议讨论了多项重要议题，并采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席会议的公司董事、监事和董事会秘书均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议地点设在福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室。

以上公告内容均经过公司董事会及全体董事的认真审核，确保不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、议案审议盛况

（一）非累积投票议案审议情况

关于公司董事换血的议案正式进入审议环节。以下是新董事的审议结果及表决情况：

1. 林泓富：顺利通过，全票赞成。

2. 罗如生：顺利当选，一致通过。

3. 黄炜：毫无悬念，审议过关。

4. 丘寿才：获得全票支持，顺利当选。

5. 褚峰：顺利履职，全票通过。

6. 肖伟：顺利当选董事，表决通过。

7. 林红勇：毫无异议，顺利当选。

公司还就修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等议案进行了审议，并全票通过。

在监事更换方面，廖伯寿顺利当选为第九届监事会监事，全票通过。

公司还就调整独立董事津贴的议案进行了讨论并顺利通过了表决。

（二）涉及重大事项的表决情况

对于公司的重要决策，5%以下的股东也积极参与了表决。全票通过体现了股东的高度信任和支持。

（三）律师见证环节

本次股东大会的见证律师事务所为福建力涵律师事务所，律师张宝发和吴烈豪见证了整个过程。经过严格的法律程序审查，律师们确认：福建龙净环保股份有限公司2022年第二次临时股东大会的所有程序、参会人员的资格、审议事项的表决程序均符合相关法规和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

（四）备查文件概览

为供日后查阅和审核，已准备了以下文件：

1. 经过与会董事签字确认、加盖董事会印章的股东大会决议。

2. 律师事务所主任签字、加盖公章的法律意见书。

福建龙净环保股份有限公司已在2022年6月23日通过中证网发布了这一消息。让我们共同期待公司的未来发展！